Dua anggota lingkaran dalam Samuel Bankman-Fried telah mengaku bersalah karena menipu investor ekuitas di platform perdagangan cryptocurrency FTX yang hampir mati.
Kemarin Komisi Sekuritas dan Bursa AS diumumkan bahwa itu menuntut Gary Wang, mantan CTO dan salah satu pendiri FTX, dan Caroline Ellison, mantan CEO perusahaan saudara Alameda Research, dengan penipuan.
Ini diikuti oleh a penyataan dari Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York Damian Williams yang mengatakan Ellison dan Wang telah mengakui peran mereka dalam penipuan yang menyebabkan runtuhnya FTX. Dia menambahkan bahwa mereka “keduanya bekerja sama” dalam penyelidikan.
Williams juga berkata: “Samuel Bankman-Fried sekarang dalam tahanan FBI dan sedang dalam perjalanan kembali ke Amerika Serikat. Dia akan diangkut langsung ke Distrik Selatan New York dan dia akan hadir di pengadilan di hadapan hakim di distrik ini sebagai secepatnya.”
Salah satu pendiri dan CEO FTX telah pergi ke kompleks apartemen pribadi mewahnya di komunitas eksklusif Albany di Bahama saat dunianya runtuh di sekelilingnya. Dia ditangkap oleh polisi Bahama pada Senin pekan lalu dan permintaan ekstradisi dari Paman Sam segera menyusul.
“Banyak orang di Bahama dan di Amerika Serikat berkontribusi pada kecepatan kepulangan terdakwa dan saya ingin berterima kasih kepada Bahama atas bantuan luar biasa dan koordinasi yang sangat baik dengan kami,” tambah Williams.
“Saya juga ingin berterima kasih kepada mitra kami di kedutaan Amerika Serikat di Bahama dan Kantor Urusan Internasional Departemen Kehakiman. Dan terakhir saya ingin berterima kasih kepada FBI karena telah memindahkan gunung untuk menyelesaikan ini. Ini adalah upaya tim yang sebenarnya.”
Adapun Wang dan Ellison, SEC berpendapat bahwa antara 2019 dan 2022, “Ellison, atas arahan Bankman-Fried, melanjutkan skema dengan memanipulasi harga FTT, token keamanan kripto pertukaran yang dikeluarkan FTX, dengan membeli dalam jumlah besar di pasar terbuka untuk menopang harganya. FTT berfungsi sebagai jaminan untuk pinjaman yang dirahasiakan oleh FTX atas aset pelanggannya ke Alameda, dana lindung nilai kripto yang dimiliki oleh Wang dan Bankman-Fried dan dijalankan oleh Ellison. Keluhan menyatakan bahwa, dengan memanipulasi harga FTT, Bankman-Fried, dan Ellison menyebabkan valuasi kepemilikan FTT Alameda digelembungkan, yang pada gilirannya menyebabkan nilai agunan di neraca Alameda dilebih-lebihkan, dan menyesatkan investor tentang paparan risiko FTX.”
Keluhan tersebut juga menuduh bahwa “setidaknya dari Mei 2019 hingga November 2022, Bankman-Fried mengumpulkan miliaran dolar dari investor dengan menggembar-gemborkan FTX sebagai platform perdagangan aset kripto yang aman dengan langkah-langkah mitigasi risiko canggih untuk melindungi aset pelanggan dan dengan memberi tahu investor bahwa Alameda hanyalah pelanggan lain tanpa hak istimewa; sementara itu, Bankman-Fried dan Wang secara tidak benar mengalihkan aset pelanggan FTX ke Alameda. Keluhan menyatakan bahwa Ellison dan Wang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pernyataan tersebut salah dan menyesatkan.”
Ellison dan Wang juga dituduh sebagai “peserta aktif dalam skema untuk menipu investor FTX dan terlibat dalam perilaku yang sangat penting untuk keberhasilannya. Keluhan menuduh bahwa Wang membuat kode perangkat lunak FTX yang memungkinkan Alameda mengalihkan dana pelanggan FTX, dan Ellison menggunakan menyalahgunakan dana pelanggan FTX untuk aktivitas perdagangan Alameda Keluhan lebih lanjut menyatakan bahwa, meskipun menjadi jelas bahwa Alameda dan FTX tidak dapat membuat pelanggan utuh, Bankman-Fried, dengan sepengetahuan Ellison dan Wang, mengarahkan ratusan juta dolar lebih dalam Dana pelanggan FTX ke Alameda.”
Ketua SEC Gary Gensler berkata: “Sebagai bagian dari penipuan mereka, kami menuduh bahwa Caroline Ellison dan Sam Bankman-Fried bersekongkol untuk memanipulasi harga FTT, token keamanan crypto pertukaran yang merupakan bagian integral dari FTX, untuk menopang nilai rumah mereka. kartu.
“Kami selanjutnya menuduh bahwa Ms Ellison dan Mr Wang memainkan peran aktif dalam skema untuk menyalahgunakan aset pelanggan FTX untuk menopang Alameda dan memberikan agunan untuk perdagangan margin. Ketika FTT dan seluruh rumah kartu runtuh, Mr Bankman-Fried , Ms Ellison, dan Mr Wang meninggalkan investor memegang tas. Sampai platform crypto mematuhi undang-undang sekuritas yang telah teruji waktu, risiko bagi investor akan tetap ada. Tetap menjadi prioritas SEC untuk menggunakan semua alat kami yang tersedia untuk membuat industri patuh .”
Sanjay Wadhwa, wakil direktur Divisi Penegakan SEC, menambahkan: “Seperti yang diduga, Mr Bankman-Fried, Ms Ellison, dan Mr Wang adalah peserta aktif dalam skema untuk menyembunyikan informasi material dari investor FTX, termasuk melalui upaya Mr Bankman -Fried dan Ms Ellison untuk secara artifisial menopang nilai FTT, yang berfungsi sebagai jaminan untuk pinjaman yang dirahasiakan yang diambil Alameda dari FTX sesuai dengan jalur kreditnya yang dirahasiakan, dan hampir tidak terbatas.
“Dengan diam-diam menyedot dana pelanggan FTX ke pembukuan Alameda, para terdakwa menyembunyikan risiko nyata yang dihadapi investor dan pelanggan FTX.”
SBF sendiri menghadapi delapan hitungan dakwaan pidana (PDF) untuk persekongkolan melakukan penipuan kawat dan penipuan sekuritas; melakukan penipuan sekuritas, penipuan kawat, dan pencucian uang; dan persekongkolan untuk melanggar aturan dana kampanye.
Mantan miliarder berusia 30 tahun berambut halus ini memiliki cara yang aneh untuk mengatasi runtuhnya pertukaran crypto yang pernah paling tepercaya, berpartisipasi dalam berbagai sesi tanya jawab di Twitter. Beberapa di antaranya kecelakaan mobil memanggang telah disimpan untuk anak cucu oleh jurnalis investigasi YouTuber Coffeezilla.
Baru pada bulan April, kru FTX-Alameda telah menjadi tuan rumah pejabat seperti Tony Blair dan Bill Clinton di konferensi khusus undangan Crypto Bahama. Gaya hidup para eksekutif dilaporkan dekaden.
“Tidak ada yang seperti penggunaan amfetamin biasa untuk membuat Kamu menghargai betapa bodohnya banyak pengalaman manusia yang normal dan tanpa pengobatan,” Ellison diposting di Twitter awal tahun ini. ®