Penipu dunia maya internasional dan bintang Instagram yang merencanakan untuk mencuci lebih dari $300 juta selama 18 bulan minggu ini dipenjara – dan dia harus membayar kembali lebih dari $1,7 juta kepada para korbannya.
Ramon Olorunwa Abbas kelahiran Nigeria, 40, juga dikenal sebagai Ray Hushpuppi, mengaku bersalah atas konspirasi dan akan menghabiskan 11 tahun tiga bulan di balik jeruji besi di Amerika Serikat untuk perannya dalam banyak penipuan online.
Abbas dan teman-temannya menggunakan serangan kompromi email bisnis (BEC) untuk mencuri uang dari sejumlah perusahaan di seluruh dunia, serta perorangan, dan bahkan klub sepak bola Liga Utama Inggris yang tidak disebutkan namanya.
Serangan BEC datang dalam berbagai bentuk. Mereka biasanya melibatkan pembajakan akun email yang sah, atau meniru akun yang sah, untuk mengirimkan faktur palsu dan mengelabui merek agar mengirimkan gumpalan uang ke penjahat. Penerima biasanya (tetapi tidak selalu) staf keuangan di perusahaan, dan pengirimnya mungkin tampak seperti atasan karyawan (seperti CEO atau CFO) atau pemasok yang menginginkan pembayaran. Faktanya, para korban mengirim uang ke penipu.
BEC juga dapat digunakan untuk memperoleh data sensitif – seperti catatan pekerjaan dari departemen SDM – yang dapat dijual secara online. Menurut FBI, penipuan BEC sedang meningkat karena betapa menguntungkannya mereka – tampaknya hanya 19.954 korban yang menyerahkan $2,4 miliar tahun lalu.
Abbas adalah pengguna media sosial yang produktif, secara teratur memposting foto gaya hidupnya yang mewah kepada 2,3 juta pengikutnya. Foto-foto Abbas yang diambil dari akun-akunnya menunjukkan dia hidup dari keuntungan yang didapatnya secara tidak sah: bersantai di jet pribadi, berdiri di dekat mobil mewah, dan sebagainya. Abbas ditangkap di rumah angkatnya di Dubai pada Juni 2020 dan diekstradisi ke AS, tempat dia akan menjalani hukumannya.
Al Capwned … Hidup di masa yang lebih bahagia untuk Ramon Olorunwa Abbas
Abbas membiayai dunia playboy-nya melalui sejumlah kampanye kejahatan dunia maya, seperti sepasang operasi pada tahun 2019 di mana dia dan scammer online lainnya berkonspirasi untuk mencuci sekitar $14,7 juta (£12,6 juta) yang dicuri dari sebuah bank di Malta, dan penipuan tersebut menargetkan tim Liga Utama Inggris dan perusahaan Inggris lainnya.
Abbas juga terlibat dalam pencurian sekitar $992.857 (£851.022) dari sebuah firma hukum New York pada tahun 2019, dan juga mengakui dalam perjanjian pembelaannya bahwa dia telah bersekongkol untuk menipu seorang warga Qatar yang mencari pinjaman $15 juta untuk membangun sekolah.
Penipu asmara online yang menjaring $ 9,5 juta dipenjara selama 25 tahun
BACA SELENGKAPNYA
Yang terpenting, Abbas ditangkap oleh FBI karena berkonspirasi untuk mencuci lebih dari $300 juta, dan sejauh yang dapat ditunjukkan oleh jaksa penuntut, sebagian besar dari ini hanya direncanakan. “Kemauan dan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam pencucian uang skala besar menyoroti keseriusan tindakan kriminalnya,” tambah Departemen Kehakiman.
Abbas mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk terlibat dalam pencucian uang pada April tahun lalu. Ganti rugi yang harus dia bayar, sebagai bagian dari hukumannya, akan mengembalikan uang yang dicuri dari firma hukum New York serta $809.983 (£691.901) kepada individu dari Qatar.
Jaksa lebih lanjut percaya Abbas mungkin telah memberikan layanan pencucian uangnya kepada pemerintah Korea Utara, yang menurut pejabat AS bertanggung jawab atas gangguan bank di Malta pada 2019. Jumlah yang dicuri oleh peretas Korea Utara adalah jumlah yang sama Abbas mengaku merencanakan untuk mencuci. ®